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    BVI/开曼
    BVI公司股东和最终受益人的分类与详解
    发表于 2021.07.29 浏览:6147
    文章导读:BVI股东,最终受益人,BOSS法案

    BVI公司的离岸特色,相信大家都熟悉。但是对于股东和最终受益人的详解,是有对应的分类和规定制度。


    英属维尔京群岛公司的股东在《商业公司法》第41节规定的股东名册中列出。

    BVI公司股东成员是不公开的。有三种类型的成员:

    1,持有记名股票的股东,

    2,担保成员,

    3,无限成员

    公司应保存一份包含股东姓名和地址以及所持股份数量和类别的股东名册。其他信息包括每位股东登记的日期和股东终止的日期(如果是这种情况)。不再是公司成员的人可按照第41(4)条从登记册中删除.

    如果公司有能力发行无记名股票,则登记册应包含证书的编号和日期、每类无记名股票的编号以及经批准的证书托管人的姓名和地址

    除非董事会阻止,否则股东有权查阅备忘录和章程、董事名册、股东名册和会议记录。但是,如果董事会认为这会违反第100(3)条规定的公司利益,他们可以反对

    这是一份成员登记册的样本。请注意,本文件不适用于大多数英属维尔京群岛公司。只有在某些情况下才向登记处备案。

    CompanySearch.vg.sample.register.of.members.jpg

    最终受益人的分析:


    英属维尔京群岛公司的最终受益所有人不公开。但是,注册代理人必须保留有关公司受益所有人的以下信息:

    1,全名,

    2,出生日期

    3,居住地址,

    4,国籍

    根据《反洗钱条例》第4节以及KYC的最佳实践政策,需要提供这些信息。

    《2017年可搜索数据库法》中引入了“可搜索信息所有权”,旨在保护“可搜索信息所有权”。然而,对该数据库的访问仅限于英属维尔京群岛当局,其设计考虑了保密性。该系统由Binder-Dijker-Otte(BDO)开发。有权使用安全搜索系统的机构包括金融服务委员会、国际税务局、金融调查局和总检察长办公室。该法仅适用于商业公司,不适用于信托或合伙企业。注册代理人必须在确认受益所有人的15天内输入并保存最新的受益所有人数据。在系统中输入的所需信息与注册代理人必须在其内部记录中保存的信息相同。《BOSS法案》第10(3)节描述了规定的信息。


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